La Ruta del Dinero: cómo se maneja el delito ambiental por los sistemas contra el lavado de dinero en Brasil, Colombia y Perú
Los delitos ambientales en la Amazonía se han convertido en una de las mayores economías ilegales del mundo, generando ganancias anuales estimadas entre 110 mil millones y 281 mil millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, solo el 6,3% de los casos de lavado de dinero reportados entre 2017 y 2020 al Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), el principal organismo encargado de combatir los flujos financieros ilícitos en la región, estaban relacionados con la práctica del delito ambiental.
Buscando evaluar el nivel de atención y prioridad otorgado a los crímenes ambientales en cada etapa del sistema de lucha contra el lavado de dinero, hemos lanzado la segunda publicación de la serie “Siga o Dinheiro” (Siga el Dinero). Centrándonos en tres países clave en la cuenca amazónica: Brasil, Colombia y Perú, el estudio propone un enfoque analítico sobre las capacidades legales e institucionales para combatir el lavado de dinero en cinco dimensiones: 1) planificación estratégica y medidas de prevención; 2) supervisión y detección: Unidades de Inteligencia Financiera; 3) entidades obligadas a informar sobre operaciones sospechosas; 4) investigaciones criminales; y 5) cumplimiento de la ley y penas previstas.
El informe aún ofrece sugerencias de mejora incluso dentro del actual sistema regulatorio de los países, como la inversión en capacitación y en nuevas técnicas de clasificación y tipologías de riesgo, que permitan alertar sobre los crímenes ambientales en los cruces realizados por las agencias de inteligencia. Otra propuesta es la cooperación regional entre las agencias de combate al lavado de dinero, los organismos ambientales y demás entidades gubernamentales.
¿Aún no conoces la primera publicación de la serie? Accede a “Siga o dinheiro: conectando sistemas de proteção contra a lavagem de dinheiro para combater a prática de crime ambiental na Amazônia”.
Lee la primera publicación de la serie
